wikipedia

    MásSobre esta historiaSobre este temaEn impuestosCuando Mike Wells toca un botón de su teclado, una maraña de líneas diminutas irrumpe en la pantalla de su ordenador. En cuestión de segundos, teje una alargada tela de araña que conecta pequeños símbolos gráficos que representan personas, direcciones, números de teléfono, cuentas bancarias y empleadores.
    Cuando hace clic en un icono, otro laberinto de conexiones se extiende por la pantalla. De un vistazo, un investigador experto puede detectar un patrón de ocultación. Wells, director de servicios de riesgo e inteligencia de HM Revenue & Customs, afirma: “Con el tiempo te familiarizas con el spidergram de una persona normal. Cuando alguien opera en una economía sumergida tiene una forma diferente”.
    Se trata del “rompedor” sistema informático del fisco, una nueva y poderosa arma contra el fraude, la evasión y la elusión que cuestan miles de millones de libras al erario público cada año. El sistema -conocido prosaicamente como Connect- fue diseñado por el contratista de defensa BAE Systems y lanzado en el verano de 2010. Le costó a HMRC 45 millones de libras, pero ya en 2011 había aportado 1.400 millones de libras de ingresos adicionales, según la Oficina Nacional de Auditoría. Wells dice: “Su poder está haciendo que sea mucho más difícil esconderse de nosotros”.

    el hmrc comprueba todas las autoliquidaciones

    Ahorro y fiscalidadActualizado el 30 de julio de 2021Otros temas fiscalesAquí se analizan en detalle los tipos de ingresos por ahorro más comunes, incluidos los intereses bancarios y de sociedades de crédito hipotecario, y los ingresos por dividendos. Para obtener información sobre el plan de ayuda al ahorro, consulte nuestra página dedicada.
    Cuando usted deposita su dinero en una cuenta bancaria o de una sociedad de crédito hipotecario, puede ganar intereses. Los intereses son el dinero que el banco o la sociedad de crédito hipotecario le paga en reconocimiento del hecho de que tiene (y utiliza) su dinero.
    Normalmente, pensamos que los “ingresos” son algo que se “gana” -por ejemplo, los ingresos de su trabajo o de un empleo por cuenta propia-, pero los intereses del banco o de la sociedad de crédito hipotecario son una forma de ingresos pasivos (o “no ganados”). Se gravan de forma diferente a los ingresos del trabajo.
    La mayoría de las personas no tendrán que pagar impuestos por los intereses que reciban de una cuenta bancaria o de una sociedad de crédito hipotecario debido a la “asignación de ahorro personal” (PSA) de 1.000 libras (o 500 libras para los contribuyentes de tipo superior). Los contribuyentes de tipo adicional no tienen derecho a ninguna PSA. La PSA se introdujo el 6 de abril de 2016.

    cuentas bancarias hmrc

    Mucha gente piensa que puede ocultar fácilmente los ingresos y ganancias no tributados a la HMRC poniendo sus activos en otros países.    En los últimos años, HMRC ha hecho un esfuerzo concertado para poner fin a esto.    A través de acuerdos con otros países, HMRC está obteniendo mucha más información sobre los activos que los residentes del Reino Unido tienen en el extranjero, incluyendo cuentas bancarias y de inversión, propiedades e intereses comerciales.
    En virtud de la Normativa Común de Información (CRS), las instituciones financieras y las empresas de servicios financieros tienen que proporcionar información a HMRC respecto a las cuentas operadas por ciudadanos y residentes fiscales del Reino Unido.
    El HMRC también ha aumentado las sanciones que pueden aplicarse a los casos en los que las cuentas en el extranjero se han utilizado para evadir impuestos, que oscilan entre el 100% y el 200% del impuesto adeudado.    Además, HMRC puede cobrar una multa basada en los activos del 10% del valor de los activos relacionados con el incumplimiento.
    Para establecer la posición correcta, HMRC suele iniciar una investigación fiscal sobre los asuntos fiscales de la persona que maneja la cuenta.    Si sospechan que se trata de un caso de fraude fiscal grave, la HMRC optará por obtener pruebas para un proceso penal, o abrirá el caso utilizando los procedimientos establecidos en el Código de Práctica 9.    Si sospecha que se trata de un caso grave de evasión fiscal, utilizará los procedimientos establecidos en el Código de Buenas Prácticas 8.    Sin embargo, si el caso no parece entrar en la categoría de “grave” o la información que posee la HMRC no es concluyente, entonces abrirá una investigación fiscal ordinaria sobre los asuntos de la persona que opera la cuenta.

    la agencia tributaria comprueba las cuentas bancarias

    Billetes de 20 dólares se cuentan en North Andover, Massachusetts, el 15 de junio de 2018. Los auditores y tesoreros estatales de 20 estados, incluido Utah, se han manifestado en contra de lo que dicen que es una propuesta “invasiva” de la administración Biden para exigir a los bancos que reporten más información sobre las cuentas de los estadounidenses de a pie al IRS.
    Los auditores y tesoreros estatales de 20 estados, incluido Utah, se han manifestado en contra de lo que, según ellos, es una propuesta “invasiva” de la administración Biden para exigir a los bancos que faciliten más información sobre las cuentas de los estadounidenses corrientes al IRS.
    El objetivo, según el Departamento del Tesoro, es recaudar impuestos de las personas y empresas ricas sobre los ingresos obtenidos pero no declarados. La agencia calcula que cada año se pierden más de 160.000 millones de dólares en impuestos que el 1% más rico decide no pagar.
    El auditor del estado de Utah, John Dougall, y la tesorera del estado, Marlo Oaks, afirman que la actividad bancaria privada de más de 100 millones de estadounidenses podría ser objeto de un examen “invasivo” por parte del IRS si se promulga el plan.

    Por admin

    Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
    Privacidad